公告日期：2023-06-27

公告编号：2023-026

证券代码：838760 证券简称：顺兴股份 主办券商：粤开证券
广东顺兴种养股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：大埔县湖寮镇黎家坪侨中路会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长邓展华

6.会议列席人员：监事会主席罗珊、财务总监兼董事会秘书蓝宝珍

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请借款展期及公司林权继续提供贷款抵押的
议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-026

公司于 2021 年 7 月以自有林权向广东大埔农村商业银行股份有限公司借款
提供抵押，贷款金额人民币 500 万元，截止 2023 年 6 月 27 日，已归还本金 75
万元，根据合同约定剩余本金 425 万元将于 2023 年 7 月 26 日到期，现公司拟向
广东大埔农村商业银行股份有限公司申请贷款展期，展期金额 425 万元，展期一年，展期利率、金额及时间以银行批复为准，公司的原抵押物继续作贷款抵押担保，同时公司继续承担连带担保责任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《广东顺兴种养股份有限公司章程》等有关规定，公司董事
会提请 2023 年 7 月 14 日 9 点 00 分召开公司 2023 年第五次临时股东大会，对相
关议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东顺兴种养股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》

广东顺兴种养股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 27 日
公告编号：2023-026

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