公告日期：2023-11-08

公告编号：2023-037

证券代码：838760 证券简称：顺兴股份 主办券商：粤开证券
广东顺兴种养股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 6 日

2.会议召开地点：大埔县湖寮镇黎家坪公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长邓展华

6.会议列席人员：监事会主席罗珊

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请借款展期及公司固定资产继续提供贷款抵
押的议案》
1.议案内容：

公司于2022年12月以公司自有不动产位于大埔县湖寮镇密坑村现代农业产

公告编号：2023-037

业园加工一体化项目——厂房四【粤( 2021 )大埔县不动产权第 0007864 号】及动产机械设备作贷款抵押担保，贷款金额人民币 900 万元，根据合同约定本金
900 万元将于 2023 年 12 月 1 日到期，现公司拟向广东大埔农村商业银行股份有
限公司申请贷款展期，展期金额 900 万元，展期一年，展期利率、金额及时间以银行批复为准，公司的原抵押物继续作贷款抵押担保，同时公司继续承担连带担保责任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《广东顺兴种养股份有限公司章程》等有关规定，公司董事
会提请 2023 年 11 月 23 日召开公司 2023 年第六次临时股东大会，对相关议案进
行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东顺兴种养股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》

广东顺兴种养股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 8 日

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