公告日期：2022-04-20

证券代码：838762 证券简称：迈拓港湾 主办券商：东方财富证券
河北迈拓港湾数字信息股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：王家琳

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 0 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的相关规定，提出关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：-
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的相关规定，提出关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：-
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的相关规定，提出关于公司 2021 年度财务决算报告的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：-
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的相关规定，提出关于公司 2022 年度财务预算报
告的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：-
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的相关规定，提出关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：-
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2021 年度不进行利润分配的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的相关规定，提出关于 2021 年度不进行利润分配的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：-
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详细内容请见2022年4月20日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布《河北迈拓港湾数字信息股份有限公司关于预计 2022年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-003）.

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：-
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事王家琳、王孟龙、李晓辉涉及回避事项均已回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于选举王家琳为公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会全体董事任期已满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。