公告日期：2022-04-20

证券代码：838762 证券简称：迈拓港湾 主办券商：东方财富证券
河北迈拓港湾数字信息股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公
司章程》的相关规定。召开本次会议的董事会议案已于 2022 年 4 月 20 日经公司
第二届董事会第十次会议审议通过。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

-
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 11 日 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838762 迈拓港湾 2022 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市方正律师事务所李凯、吴胜杰。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号 2022-001）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-002）。
（二）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的相关规定，董事长代表董事会将公司 2021 年度董事会工作情况予以汇报。
（三）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由马红芹代表监事会汇报监事会 2021
年度工作情况。
（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的相关规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的相关规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。
（六）审议《关于 2021 年度不进行利润分配的议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2021 年 12 月 31
日，公司未分配利润为 7,034,562.12 元，鉴于公司经营状况及发展需要，本年度暂不进行利润分配。
（七）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2022-003）
（八）审议《关于选举王家琳为公司董事的议案》

鉴于公司第二届董事会全体董事任期已满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和公司章程等有关规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审定，并征询相关股东意见，公司董事会提名王家琳继续任第三届董事会候选人，任期三年，自股东大会决议之日起生效。
（九）审议《关于选举王孟龙为公司董事的议案》

鉴于公司第二届董事会全体董事任期已满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和公司章程等有关规定，董事会对符合条件的董事候选人进
行了任职资格审定，并征询相关股东意见，公司董事会提名王孟龙继续任第三届董事会候选人，任期三年，自股东大会决议之日起生效。
（十）审议《关于选举李晓辉为公司董事的议案》

鉴于公司第二届董事会全体董事任期已满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和公司章程等有关规定，董事会对符合条件……
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