公告日期：2023-01-30

公告编号：2023-006

证券代码：838762 证券简称：迈拓港湾 主办券商：东方财富证券
河北迈拓港湾数字信息股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王孟龙
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数10,230,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-006

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟聘任北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司业务发展和未来需要，经双方友好协商决定，终止对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度的审计聘任。为保障业务与服务的延续性，经公司董事会提议，拟聘任北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 10,230,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录

《河北迈拓港湾数字信息股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
河北迈拓港湾数字信息股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。