公告日期:2021-04-29
公告编号:2021-014
证券代码:838766 证券简称:蓝舶科技 主办券商:安信证券
镇江蓝舶科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 19 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人:原蓉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报《公司2020 年度监事会工作报告》。报告就 2020 年公司监事会决议及列席监督董事会、
公告编号:2021-014
股东大会,执行股东大会决议情况进行了总结。经审议,监事会认为在 2020 年度,公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议,积极有效地发挥了监事会的作用。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》议案1.议案内容:
公司根据 2020 年度经营及财务状况编写了《公司 2020 年度财务决算报告》,
公司以 2021 年度经营管理目标为基础,根据法律法规和公司章程的相关规定,编制了《公司 2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
拟以公司 2020 年期末总股本 5,000 万股为基数,向全体股东每 10 股派现金
红利人民币 2.00 元(含税)。详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股
份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《镇江蓝舶科技股份有限公司 2020年年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
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(四)审议通过《公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,公司监事会对《公司 2020 年度报告及年度报告摘要》议案进行了审核,并发表审核意见如下:
1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司 2020 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2020 年年度报告真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况。
3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审……
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