公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-014

证券代码：838766 证券简称：蓝舶科技 主办券商：申万宏源承销保荐

镇江蓝舶科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 14 日 以电话通知方式发出

5.会议主持人：原蓉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报《公司 2021 年度监事会工作报告》。报告就 2021 年公司监事会决议及列席监督董事

公告编号：2022-014

会、股东大会，执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，监事会认为在 2021 年度，公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股 东大会决议，积极有效地发挥了监事会的作用。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》议案1.议案内容：

公司根据 2021 年度经营及财务状况编写了《公司 2021 年度财务决算报

告》，公司以 2022 年度经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关 规定，编制了《公司 2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

拟以公司 2021 年期末总股本 5,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派现

金红利人民币 0.80 元（含税）。详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业

股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《镇江蓝舶科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2022-014

（四）审议通过《公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披 露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2021 年年度报告》进行审核， 并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、 全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制 度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《基础层挂牌公司 2021 年年度报告内容与

格式模板（一般公司）》的规定，未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存

在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告基本上真实地反映出公司 2021 年

度的经营成果和财务状况……
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