公告日期：2022-04-26

证券代码：838766 证券简称：蓝舶科技 主办券商：申万宏源承销保荐
镇江蓝舶科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 14 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：郭庆莲

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告议案》
1.议案内容：

2021 年度，公司总经理主持公司的生产经营管理工作，并组织实施董事会
决议，推动公司各项业务的发展。总经理根据 2021 年工作情况编写了《公司 2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告议案》
1.议案内容：

2021 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋
予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务 的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2021 年工作情况编写 了《公司 2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告议案》1.议案内容：

公司根据 2021 年度经营及财务状况编写了《公司 2021 年度财务决算报
告》。公司以 2022 年度经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关 规定，编制了《公司 2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案议案》
1.议案内容：

拟以公司 2021 年期末总股本 5,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派现
金红利人民币 0.80 元（含税）。详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业
股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《镇江蓝舶科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2021 年年度报告及年度报告摘要议案》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）上披露的《镇江蓝舶科技股份有限公司 2021 年年度报告》 和《镇江蓝舶科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于拟续聘会计师事务所议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为

2022 年度的财务审计机构。详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股
份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《镇江蓝舶科技股份有限公司拟续聘 会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。