公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-009

证券代码：838767 证券简称：荣尧智慧 主办券商：长江证券
天津荣尧智慧科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日上午 9：00 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-009

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838767 荣尧智慧 2023 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请天津华盛理律师事务所靳莎莎等二位律师
（七）会议地点

天津市和平区新兴路 13 号 8 号楼 7 层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见2023年4月21日，全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《天津荣尧智慧科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-011）和《天津荣尧智慧科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2021-012）。
（二）、审议《关于 2022 年董事会工作报告的议案》；

议 案 内 容 详 见 2023 年 4 月 21 日 ， 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《天津荣尧智慧科技股份有限公司第三届董事会第就次会议决议公告》（公告编号：2022-007）。
（三）、审议《关于 2022 年监事会工作报告的议案》；

议案内容详见2023年4月21日，全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《天津荣尧智慧科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-008）。
（四）、审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》；

议案内容：公司根据 2022 年度经营业绩及财务数据，对 2022 年度的财务
工作以及具体财务收支情况进行总结。
（五）、审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》；

公告编号：2023-009

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》和《天津荣尧智慧科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司 2022 年度经营情况，公司对 2023 年工作进行了框架性安排，拟定了公司 2023 年度财务预算计划。
（六）、审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》；

议案内容：根据公司的实际情况，结合业务发展，为提供强有力的资金保障，2022 年度拟不进行现金利润分配及公积转增股本。
（七）、审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
议案内容：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，该所在执业过程中坚持独立审计原则，报告内容客观、公正，符合公司财务审计需要。综合考虑该审计质量与服务水平及收费情……
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