公告日期：2023-05-11

证券代码：838767 证券简称：荣尧智慧 主办券商：长江证券
天津荣尧智慧科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 高峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数41,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.1%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司财务总监列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2022 年年度报告》及《2022
年年度报告摘要》予以汇报，议案内容详见公司 2023 年 4 月 21 日披露于全国中
小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）的《天津荣尧智慧科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-011）和《天津荣尧智慧科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。
2.议案表决结果：

同意股数 41,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2022 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2022 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 41,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2022 年监事会工作报告的议案》
1、议案内容：

监事会工作报告对 2022 年监事会日常工作、公司依法运作情况、财务检查
情况、关联交易审查情况等方面进行了回顾。
2、议案表决结果：

同意股数 41,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1、议案内容：

公司 2022 年度主要经营成果和财务状况。
2、议案表决结果：

同意股数 41,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决
（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1、议案内容：

结合公司生产经营计划和发展目标编制的 2023 年度财务预算方案。
2、议案表决结果：

同意股数 41,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1、议案内容：

公司 2022 年度利润分配方案：根据……
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