公告日期：2023-09-19

公告编号：2023-019

证券代码：838767 证券简称：荣尧智慧 主办券商：长江承销保荐
天津荣尧智慧科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 8 日以通讯方式发出

5.会议主持人：高峰

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的
议案》
1.议案内容：

鉴于公司的业务发展战略进行调整，经与长江证券承销保荐有限公司（以下

公告编号：2023-019

简称“长江承销保荐”）友好协商双方就解除持续督导业务并签订解除协议相关事宜达成一致意见。公司拟与长江承销保荐签署《天津荣尧智慧科技股份有限公司与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议书》，约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
1.议案内容：

公司拟与长江承销保荐解除持续督导协议，按照规定需要向全国中小企业股份转让系统提交《关于天津荣尧智慧科技股份有限公司与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的说明报告》，报告中对公司与长江承销保荐解除持续督导协议事宜进行了说明。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司拟与承接主办券商申万宏源承销保荐有限责任公司签署持续督导协议的议案》

公告编号：2023-019

1.议案内容：

鉴于公司的业务发展战略进行调整及公司业务开展的需要，经与申万宏源承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）充分沟通与友好协商，公司决定聘请申万宏源承销保荐有限责任公司为主办券商并进行持续督导，并就持续督导相关事宜达成一致意见，公司拟与申万宏源承销保荐有限责任公司签署《持续督导协议书》，约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日生效。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟更换持续督导主办券商，由原主办券商长江证券承销保荐有限公司变更为申万宏源承销保荐有限责任公司，为能高效、有序完成公司持续督导主办券商变更事宜，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-019

3.回避表决情况：
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