公告日期：2023-10-11

公告编号：2023-021

证券代码：838767 证券简称：荣尧智慧 主办券商：长江承销保荐

天津荣尧智慧科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 11 日

2.会议召开地点：天津市和平区新兴路 13 号 8 号楼 7 层会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：高峰

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数41,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.1%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-021

全体高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议》

的议案

1.议案内容：

鉴于公司的业务发展战略进行调整，经与长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江承销保荐”）友好协商双方就解除持续督导业务并签订解除协议相关事宜达成一致意见。公司拟与长江承销保荐签署《天津荣尧智慧科技股份有限公司与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议书》，约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 41,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的说明报告》的议案

1.议案内容：

公司拟与长江承销保荐解除持续督导协议，按照规定需要向全国中小企业股份转让系统提交《关于天津荣尧智慧科技股份有限公司与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的说明报告》，报告中对公司与长江承销保荐解除持续督导协议事宜进行了说明。

2.议案表决结果：

同意股数 41,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2023-021

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司与承接主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议》的议案

1.议案内容：

鉴于公司的业务发展战略进行调整及公司业务开展的需要，经与申万宏源证券承销保荐有限责任公司充分沟通与友好协商，公司决定聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司为主办券商并进行持续督导，并就持续督导相关事宜达成一致意见，公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署《持续督导协议书》，约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日生效。

2.议案表决结果：

同意股数 41,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权……
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