
公告日期:2024-04-19
证券代码:838767 证券简称:荣尧智慧 主办券商:申万宏源承销保荐
天津荣尧智慧科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人:高峰
6. 会议列席人员:公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,公司编制了《2023年年度报告及摘要》。
议案内容详见 2024 年 4 月 19 日,全国中小企业股份转让系统官方网站
(www.neeq.com.cn)披露的《天津荣尧智慧科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-005)、《天津荣尧智慧科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-006)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
由总经理汇报 2023 工作报告情况,对公司 2023 年度的经营管理工作进行了
全面总结,并对 2024 年度的主要工作做出详细安排。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,由董事长代表董事会汇报 2023 年度的工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司根据 2023 年度经营业绩及财务数据,对 2023 年度的财务工作以及具
体财务收支情况进行总结。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》和《天津荣尧智慧科技股份有限公司章程》的相关规定,结合公司 2023 年度经营情况,公司对 2024 年工作进行了框架性安排,拟定了公司 2024 年度财务预算计划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2023 年度财务审计报告》议案
1.议案内容:
公司审计机构亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年财务报表进行了审计,并出具了审计报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)》议案1.议案内容:
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,该所在执
业过程中坚持独立审计原则,报告内容客观、公正,符合公司财务审计需要。综合考虑该审计质量与服务水平及收费情况,为保持公司审计工作的持续性,公司拟续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊……
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