公告日期：2024-05-09

证券代码：838767 证券简称：荣尧智慧 主办券商：申万宏源承销保荐
天津荣尧智慧科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 高峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数41,544,656 股，占公司有表决权股份总数的 98.9158%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

4、公司财务总监列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

议案内容详见2024年4月19日，全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《天津荣尧智慧科技股份有限公司 2023 年年度报 告 》（ 公告编号：2024-005）和《天津荣尧智慧科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,544,656 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见2024年4月19日，全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《天津荣尧智慧科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,544,656 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见2024年4月19日，全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《天津荣尧智慧科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,544,656 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营业绩及财务数据，对 2023 年度的财务工作以及具
体财务收支情况进行总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,544,656 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《天津荣尧智慧科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司 2023 年度经营情况，公司对 2024 年工作进行了框架性安排，拟定了公司 2024 年度财务预算计划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,544,656 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0……
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