公告日期：2022-04-27

证券代码：838768 证券简称：牙科通 主办券商：恒泰长财证券
北京牙科通医疗科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合法律、法规、相关规范性文件和公司章程的规定。（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日上午 9：00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838768 牙科通 2022 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京颐合中鸿律师事务所律师
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>》议案

根据法律、法规及公司章程，董事长代表董事会向股东大会汇报 2021 年董事会工作情况。
（二）审议《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>》议案

根据法律、法规及公司章程，监事会主席代表监事会向股东大会汇报 2021年监事会工作情况。
（三）审议《关于<公司 2021 年年度报告及摘要>》议案

具体内容详见公司于2021年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《公司 2021 年年度报告》（公告编号：2021-006），《公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。
（四）审议《关于<公司 2021 年度财务决算报告>》议案

对公司 2021 年度财务决算报告进行审议。
（五）审议《关于<公司 2022 年度财务预算报告>》议案

对公司 2022 年度财务预算报告进行审议。
（六）审议《审议《关于<公司 2021 年度利润分配>》议案

公司 2021 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于<未弥补亏损达实收股本总额三分之一>》议案

根据北京牙科通医疗科技股份有限公司 2021 年财务数据显示，截至 2021
年 12 月 31 日，北京牙科通医疗科技股份有限公司财务报表未分配利润累计金额-4,579,272.59 元，达到公司股本总额 10,000,000.00 元的三分之一。
（八）审议《关于制订<利润分配管理制度>》议案

具体内容详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2022-008）。
（九）审议《关于制订<承诺管理制度>》议案

具体内容详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2022-009）。（十）审议《关于制订<内幕知情人管理制度>》议案

具体内容详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内幕知情人管理制度》（公告编号：2022-010）。
（十一）审议《关于拟修订<公司章程>》

据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，并结合公司 实际情况，公司拟对现行《公司章程》中投资者保护条款等部分内容进行修订。
具体内容详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。