公告日期：2023-09-05

公告编号：2023-018

证券代码：838768 证券简称：牙科通 主办券商：恒泰长财证券
北京牙科通医疗科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王铭辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合法律、法规、相关规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-018

4.财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认向金融机构贷款并由控股股东无偿提供担保》议案1.议案内容：

2023 年 3 月 1 日，公司与天津金城银行股份有限公司（以下简称“金城银
行”）签订了合同编号为“HT319222646187241472”和“HT319474743881240577”《金企贷款合同》。贷款金额为 1,490,000.00 元，借款期限 24 个月；借款利率为 18%/年，由董事长王铭辉提供连带责任保证担保。

2023 年 3 月 2 日，公司与江苏苏宁银行股份有限公司（以下简称“苏宁银
行”）签订了合同编号为“2023030214109044085”《江苏苏宁银行微商贷借款
合同》。贷款金额为 640,000.00 元，借款期限 24 个月；借款利率为 18%/年，
由董事长王铭辉提供连带责任保证担保。

2023 年 3 月 3 日，公司与华润深国投信托有限公司（以下简称“华润深国
投”）签订了合同编号为“EDXS020230303015313”《借款合同》。贷款金额为600,000.00 元，借款期限 24 个月；借款利率为 12.24%/年，由董事长王铭辉提供连带责任保证担保。

2023 年 3 月 29 日，公司与中国建设银行股份有限公司北京长安支行（以
下简称“建设银行北京长安支行”）签订了合同编号为“110010715630887566” 《建设银行小微“善新贷”借款合同》。贷款金额为 4,400,000.00 元，借款期 限 12 个月；借款利率为 3.95%/年，由董事长王铭辉提供连带责任保证担保。 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3．回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司关联方为公司提供担保系公司单方面获利的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此，不存在回避表决情况。

公告编号：2023-018

三、备查文件目录
（一）经与会股东签字确认的《北京牙科通医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

北京牙科通医疗科技股份有限公司
董事会
202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。