公告日期：2023-09-05

公告编号：2023-019

证券代码：838768 证券简称：牙科通 主办券商：恒泰长财证券
北京牙科通医疗科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王铭辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合法律、法规、相关规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-019

4.财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<拟续聘会计师事务所>》议案
1.议案内容：

因公司战略发展需要，进一步推进审计工作的发展，经综合评估和审慎研 究，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，全面
负责公司 2022 年财务报告审计工作。详见 2023 年 3 月 1 日公司于全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编 号：2023-003）。
2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3．回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《北京牙科通医疗科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

北京牙科通医疗科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 5 日

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