公告日期：2024-02-02

公告编号：2024-002

证券代码：838768 证券简称：牙科通 主办券商：恒泰长财证券
北京牙科通医疗科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合法律、法规、相关规范性文件和公司章程的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 28 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-002

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838768 牙科通 2024 年 2 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
鉴于公司战略规划及业务发展需要，结合公司自身情况，经慎重考虑，公 司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司已就拟申请终止挂 牌事宜与公司股东进行了充分沟通与协商，并就该事宜达成初步一致意见，会 采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保障。按照相关规则， 公司将申请股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一日交易日 起停牌。
（二）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为充分、有效保护申请股票终止挂牌过程中异议股东的合法权益（异议股 东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会 但未投同意票的股东），控股股东、实际控制人将对异议股东采取回购其股份 的保护措施，以保障其合法权益。
（三）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关事宜的议案》

为确保公司终止挂牌相关工作顺利进行，现提请股东大会授权董事会全权 办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关事宜，包括不限 于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定、全国中

公告编号：2024-002

小企业股份转让系统的相关业务规则和公司股东大会决议，向全国中小企业股 份转让系统有限责任公司提出公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂 牌的申请。

（2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国 中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议。

（3）办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项 手续和其他有关事项。

（4）以上授权事项的有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司股票 在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。
上述议案不存在特别决议议案,议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代……
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