公告日期：2021-08-26

公告编号：2021-013

证券代码：838770 证券简称：合肥演艺 主办券商：国元证券
合肥演艺股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 16 日，电话通
知
5.会议主持人：朱煜
6.会议列席人员：江丽、林凯风、陈珊珊、浦浩然
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》与公司章程的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2021-013

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2021 年半年度报告的议案》议案
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《合肥演艺股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《合肥演艺股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

合肥演艺股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 26 日

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