公告日期：2022-04-27

证券代码：838770 证券简称：合肥演艺 主办券商：国元证券
合肥演艺股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 17 日，电话通
知
5.会议主持人：朱煜
6.会议列席人员：江丽、林凯风、陈珊珊、浦浩然
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》与公司章程的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由总经理代表管理层汇报 2021 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务决算情况与 2022 年财务预算予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2021 年年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台上披露的《合肥演艺股份有限公司 2021 年度报告摘要》（公告号： 2022-002 ）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于 2021 年年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台上披露的《合肥演艺股份有限公司 2021 年度报告》（公告号：2022-001）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议《关于确认公司 2021 年度日常性关联交易及预计 2022 年度日常性关联交易的议案》（适用于非关联董事不足半数的情形）1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台上披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易公告》（公告号：2022-006 ）。
2.回避表决情况

议案所涉及的事项与董事朱煜、陈军、赵联、陈宁存在关联关系，致使审议该议案的非关联董事不足 3 人，董事会根据《公司》章程的规定，将该议案直接提交股东大会审议。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 05 月 17 日在公司会议室召开 2021 年度股
东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《合肥演艺股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

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