公告日期：2023-05-26

公告编号：2023-013

证券代码：838770 证券简称：合肥演艺 主办券商：国元证券
合肥演艺股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：陈军

6.会议列席人员：江丽、林凯风、陈珊珊、费林军

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》与公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议
案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为满足公司经营管理需要，根据《公司

公告编号：2023-013

法》《公司章程》等相关规定，提名赵斌、陈军、吴红、杨曙光、刘洪伟为公司第三届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

上述董事候选人符合相关法律法规和《公司章程》规定的董事任职条件。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 6 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《合肥演艺股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

合肥演艺股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。