公告日期：2023-06-13

公告编号：2023-020

证券代码：838770 证券简称：合肥演艺 主办券商：国元证券
合肥演艺股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 2 日以通讯方式发出

5.会议主持人：赵斌

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

董事会拟选举赵斌先生为第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次

公告编号：2023-020

会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任杨曙光为公司总经理的议案》
1.议案内容：

董事会拟聘任杨曙光先生为公司总经理，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任费林军为公司董事会秘书、财务负责人的议案》
1.议案内容：

董事会拟聘任费林军先生为公司董事会秘书、财务负责人，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《合肥演艺股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

公告编号：2023-020

合肥演艺股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 13 日

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