公告日期：2023-06-13

公告编号：2023-019

证券代码：838770 证券简称：合肥演艺 主办券商：国元证券
合肥演艺股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵斌
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数8,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-019

公司高级管理人员（财务总监）费林军列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司第三届董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举，董事会提名赵斌、陈军、吴红、杨曙光、刘洪伟为第三届董事会董事候选人，待股东大会通过之后，新的董事组成公司第三届董事会，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。新一届董事会候选人均不属于失信惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司第三届监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举，监事会提名江丽、林凯风为第三届监事会监事候选人，待股东大会通过之后，与职工代表大会选举出的职工监事王丽一起组成公司第三届监事会，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。新一届监事会候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在第三届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

公告编号：2023-019

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

赵斌 董事 任职 2023 年 6 月 2023 年第一次临 审议通过
13 日 时股东大会

陈军 董事 任职 2023 年 6 月 2023 年第一次临 审议通过
13 日 时股东大会

吴红 董事 任职 2023 年 6 月 2023 年第一次临 审议通过
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