公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-001

证券代码：838770 证券简称：合肥演艺 主办券商：国元证券
合肥演艺股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：赵斌

6.会议列席人员：林凯风、江丽、王丽、费林军

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》与公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长向董事会汇报 2023 年董事会履职情况，并提交董事会审议。

公告编号：2024-001

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由总经理代表管理层汇报 2023 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算的议案》1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况与2024 年财务预算予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上

公告编号：2024-001

披露的《合肥演艺股份有限公司 2023 年年度报告》（公告号：2024-004）、《合肥演艺股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议《关于确认公司 2023 年度日常性关联交易及预计 2024 年度日常性关
联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易公告》（公告号：2024-006）。
2.回避表决情况

议案所涉及的事项与董事赵斌、陈军、吴红、杨曙光存在关联关系，致使审议该议案的非关联董事不足 3 人，董事会根据《公司章程》的规定，将该议案直接提交股东大会审议。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0……
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