
公告日期:2024-04-25
公告编号:2024-003
证券代码:838770 证券简称:合肥演艺 主办券商:国元证券
合肥演艺股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 16 日 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2024-003
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838770 合肥演艺 2024 年 5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的律所为北京中银(合肥)律师事务所。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
据《公司法》《公司章程》的相关规定,董事会编制了《合肥演艺股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》,对董事会 2023 年各项工作进行了详细说明,并对公司 2024 年度董事会的工作做出规划。
(二)审议《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
根据《公司法》《公司章程》的相关规定,监事会编制了《合肥演艺股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》,对监事会 2023 年各项工作进行了详细说明,并对公司 2024 年度监事会的工作做出规划。
(三)审议《公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算》
根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司编制了 2023年度财务决算报告;并根据公司 2023 年经营管理的实际情况,充分考虑公司的
公告编号:2024-003
现实经营能力、未来发展计划,本着务实、稳健的原则,编制了公司 2024 年公司财务预算。
(四)审议《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
根据《公司法》《公司章程》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相
关规定,公司编制了 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要。详见公司于 2023
年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《合肥演艺股份有限公司 2023 年年度报告》(公告号:2023-004)、《合肥演艺股份有限公司2023 年年度报告摘要》(公告号:2023-005)。
(五)审议《关于确认公司 2023 年度日常性关联交易及预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易公告》(公告号:2024-006)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为合肥演艺集团有限公司、合肥广电投资有限责任公司。公司所有股东均为关联股东,全部回避将导致议案无法审议,故豁免回避表决。
(六)审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网……
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