公告日期：2022-04-28

证券代码：838775 证券简称：科贝科技 主办券商：长江证券
武汉科贝科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定,决定召 开武汉科贝科技股份有限公司 2021 年年度股东大会。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 27 日 10：00-12:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838775 科贝科技 2022 年 5 月 23
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成律师事务所两位律师。
（七）会议地点

公司总部二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董 事会汇报 2021 年度工作情况。
（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监 事会汇报 2021 年度工作情况。
（三）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司财务负责人汇报 2021 年度财 务决算报告。
（四）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司财务负责人汇报 2022 年
度财务预算报告
（五）审议《关于 2021 年度报告及其摘要的议案》

详见公司 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》和 《2021 年年度报告摘 要》。
（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

截至 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表的未分配利润为
34,818,773.61 元，母公司未分配利润为 7,446,271.68 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 60,964,300.00 股，拟以
权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。
（七）审议《关于 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用报告的议案》

根据公司 2021 年年度报告，报告期内公司与控股股东、实际控制人及 其
他关联方所发生的都是经营性往来资金，不存在资金占用情况。
（八）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司股份改制及挂牌申报的
审计服务机构，拟聘请中勤万信会计师事务所为公司 2022 年年度财务审计机 构，自 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效，聘请期限为一年。
（九）审议《向银行申请融资授信的议案》

因公司业务发展需要，经公司研究决定，

2022 年度，公司拟向华夏银行雄楚支行申请总额度为 2000 万的综合融资
授信及授信项下业务，期限一年。

2022 年度，公司拟向中国农业银行股份有限公司鄂州葛店开发区支行申
请总额度为 1000 万的综合融资授信及授信项下……
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