公告日期：2023-06-26

公告编号：2023-014

证券代码：838775 证券简称：科贝科技 主办券商：长江承销保荐
武汉科贝科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定,决定召开武汉科贝科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 29 日 10：00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-014

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838775 科贝科技 2023 年 6 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司总部二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

原议案：公司目前总股本为 60,964,300.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股份数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利0.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 3,048,215 元，如股权登记日应分配股份数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

该议案于 2023 年 5 月 26 日在 2022 年年度股东大会上被否决，结合公司当
前实际经营情况和未来发展规划，为更好地回报全体股东，公司股东决定由董事会制定新的利润分配方案并重新履行相关决策程序。

新议案如下：截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表的未分配利润为
49,234,276.15 元，母公司未分配利润为 24,930,155.47 元。

公司目前总股本为 60,964,300.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股份数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 9,754,288 元，如股权登记日应分配股份数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实

公告编号：2023-014

际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记； 2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、 委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、委托人股东账户卡、持股凭 证和代理人本人身份证办理登记； 3.法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证、加盖 法人单位印章的法人股东营业执照（复印件）办理登记； 4.法人股东委托非法定代表人出席会议的……
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