公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-025

证券代码：838775 证券简称：科贝科技 主办券商：长江承销保
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武汉科贝科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定,决定召开武汉科贝科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 10：00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-025

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838775 科贝科技 2023 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司总部二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充审议 2023 年度为公司子公司提供担保金额超出预计金额的议案》

公司于 2023 年 5 月 26 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于 2023
年度为公司子公司提供担保的议案》。截至 2023 年 6 月 30 日，公司共计为合并
报表范围内子公司提供担保 4000 万元，超出原预计金额 1000 万元元，现予以补
充审议，具体情况为：武汉拓坚实验室有限公司于 2023 年 6 月 30 日向中国银行
鄂州葛店开发区支行借款 10,000,000.00 元，到期日为 2024 年 6 月 30 日，由刘
传斌、武汉科贝科技股份有限公司提供保证担保。
（二）审议《关于新增 2023 年度为公司子公司提供担保预计金额的议案》

公司拟新增为合并报表范围内子公司向银行等金融机构申请综合融资授信业务提供担保预计金额，预计新增担保额度为 3000 万元，本次新增后公司拟为合并报表范围内子公司提供担保的总额度为 6000 万元。
上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2023-025

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记； 2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、 委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、委托人股东账户卡、持股凭 证和代理人本人身份证办理登记； 3.法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证、加盖 法人单位印章的法人股东营业执照（复印件）办理登记； 4.法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法 人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的法人股东营 业执照（复印件）办理登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 14 日 15 时-17 时

（三）登记地点：鄂州市葛店开发区润阳路……
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