公告日期:2024-05-27
证券代码:838775 证券简称:科贝科技 主办券商:长江承销保荐
武汉科贝科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 24 日
2.会议召开地点:公司总部二楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:刘传斌
6.召开情况合法合规性说明:
根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定,决定召开武汉科贝科技股份有限公司 2023 年年度股东大会。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数44,933,768 股,占公司有表决权股份总数的 73.71%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司财务总监出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,由公司董事长代表董事会汇报 2023年度工作情况。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 44,933,768 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,由监事会主席代表监事会汇报 2023年度工作情况。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 44,933,768 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
据法律、法规和《公司章程》的规定,由公司财务负责人汇报 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 44,933,768 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
(四)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,由公司财务负责人汇报 2024 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 44,933,768 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
(五)审议通过《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年年度报告》和 《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 44,933,768 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
(六)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
截至 2023 年 12 月 31 日,挂牌公司合并报表的未分配利润为 44,136,598.77
元,母公司未分配利润为 19,336,362.73 元。
公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为 60,964,300.00 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元(含税)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 44,933,768 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100……
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