公告日期：2021-04-27

公告编号：2021-005

证券代码：838780 证券简称：ST 一骑 主办券商：安信证券

北京一骑当千网络科技股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场、电话参会方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 13 日 以电子邮件方式发出

5.会议主持人：刘承燮

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京一骑当千网络科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报

告》议案

1.议案内容：

通过《公司 2020 年度监事会工作报告》，根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2020 年度工作情况。报告就 2020 年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会，执行股东大会决议情况进行了总结。经

公告编号：2021-005

审议，监事会认为在 2020 年度，公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，积极有效地发挥了监事会的作用。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《北京一骑当千网络科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》

议案

1.议案内容：

北京一骑当千网络科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《北京一骑当千网络科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》

议案

1.议案内容：

北京一骑当千网络科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《北京一骑当千网络科技股份有限公司 2020 年度利润分配方案

及资本公积转增股本预案》议案

1.议案内容：

北京一骑当千网络科技股份有限公司 2020 年度利润分配方案及资本公积转增股本预案：不分红、不送股、不转增。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2021-005

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《北京一骑当千网络科技股份有限公司 2020 年年度报告及其摘

要》议案

1.议案内容：

通过《公司2020年度报告全文及摘要》，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-002）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）。公司监事会对《2020年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表意见如下：

1、《2020 年度报告及年度报告摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制定的各项规定。

2、《2020年度报告及年度报告摘要》的内容格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2020年全年的经营成果和财务状况等事项。

3、提出本意见前……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。