公告日期：2021-04-27

证券代码：838780 证券简称：ST 一骑 主办券商：安信证券

北京一骑当千网络科技股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场、电话参会方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 13 日以电子邮件方式

5.会议主持人：姚震

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京一骑当千网络科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

北京一骑当千网络科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《北京一骑当千网络科技股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

北京一骑当千网络科技股份有限公司2020年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《北京一骑当千网络科技股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-002）及《2020年年度报告摘要》（公告编号 ：2021-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《北京一骑当千网络科技股份有限公司2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

北京一骑当千网络科技股份有限公司2020年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《北京一骑当千网络科技股份有限公司2021年度财务预算报告》议案1.议案内容：

北京一骑当千网络科技股份有限公司2021 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《北京一骑当千网络科技股份有限公司 2020 年度利润分配方案及资本公积转增股本预案》议案。

1.议案内容：

北京一骑当千网络科技股份有限公司2020年度利润分配方案及资本公积转

增股本预案：不分红、不送股、不转增。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《北京一骑当千网络科技股份有限公司 2020 年度审计报告》议案

1.议案内容：

北京一骑当千网络科技股份有限公司 2020 年度审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《北京一骑当千网络科技股份有限公司聘请 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

北京一骑当千网络科技股份有限公司2021年度继续聘请亚太（集团）会计

师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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