公告日期：2020-03-03

公告编号：2020-003

证券代码：838780 证券简称：ST 一骑 主办券商：安信证券
北京一骑当千网络科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 18 日上午 10:00

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 13 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2020-003

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区唐家岭路弘祥 1989 科技文化产业园 5 号楼 D5120

二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》议案

公司原审计机构为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），根据公司业 务发展需要，经综合评估，公司董事会提议，拟更换会计师事务所，聘请具备 证券、期货业务相关审计资格的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司审计机构，负责公司 2019 年度的相关审计工作，并提请股东大会授权 董事会决定审计报酬及签署相关协议。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本 次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股 东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的， 应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法 人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账 户卡。

（二）登记时间：2020 年 3 月 18 日上午 9:00 至 10:00

（三）登记地点：北京市海淀区唐家岭路弘祥1989科技文化产业园5号楼D5120四、其他

公告编号：2020-003

（一）会议联系方式：联系人：李雪梅 联系地址：北京市海淀区唐家岭路弘祥
1989 科技文化产业园 5 号楼 D5120 联系电话：010-82157535 邮政编码：
100085
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理
五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《北京一骑当千网络科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议》

北京一骑当千网络科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 3 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。