公告日期：2020-03-03

公告编号：2020-001

证券代码：838780 证券简称：ST 一骑 主办券商：安信证券
北京一骑当千网络科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场以及电话参会

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 16 日以电话方式发出

5.会议主持人：姚震
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定，所做的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案
1.议案内容：

公司原审计机构为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），根据公司业 务发展需要，经综合评估，公司董事会提议，拟更换会计师事务所，聘请具备 证券、期货业务相关审计资格的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

公告编号：2020-001

为公司审计机构，负责公司 2019 年度的相关审计工作，并提请股东大会授权 董事会决定审计报酬及签署相关协议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提议召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

提议召开 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《北京一骑当千网络科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议》

北京一骑当千网络科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 3 日

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