公告日期：2020-04-29

证券代码：838780 证券简称：ST 一骑 主办券商：安信证券
北京一骑当千网络科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838780 ST 一骑 2020 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京继来律师事务所尹璇律师。
（七）会议地点

北京市海淀区唐家岭路弘祥 1989 科技文化产业园 5 号楼 D5120

二、会议审议事项
（一）审议《北京一骑当千网络科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》
北京一骑当千网络科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告。
（二）审议《北京一骑当千网络科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》
北京一骑当千网络科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告。
（三）审议《北京一骑当千网络科技股份有限公司 2019 年度报告及其摘要》

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。
（四）审议《北京一骑当千网络科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

北京一骑当千网络科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告。
（五）审议《北京一骑当千网络科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》

北京一骑当千网络科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告。
（六）审议《北京一骑当千网络科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案及资本公积转增股本预案》

北京一骑当千网络科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案及资本公积转增股本预案：不分红、不送股、不转增。
（七）审议《北京一骑当千网络科技股份有限公司 2019 年度审计报告》

北京一骑当千网络科技股份有限公司 2019 年度审计报告。
（八）审议《聘请 2020 年度审计机构》

聘请 2020 年度审计机构为亚太（集团）会计师事务所。
（九）审议《监事会关于 2019 年财务报告非标准审计意见专项说明》

监事会关于 2019 年财务报告非标准审计意见专项说明。
（十）审议《董事会关于 2019 年财务报告非标准审计意见专项说明》

董事会关于 2019 年财务报告非标准审计意见专项说明。
（十一）审议《拟修改公司章程》

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-011）。
（十二）审议《关于修订公司重大制度》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司治理需要，公司决定对《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》进行修订，具体制度内容详见公司于同日发布的公告。
（十三）审议《修订监事会议事规则》

议案内容详见公司于2020年4月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《……
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