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公告日期：2020-05-22
证券代码：838780 证券简称：ST 一骑 主办券商：安信证券
北京一骑当千网络科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：本次会议采用现场加电话方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：姚震
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定，所做的决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 17,275,360 股，占
公司有表决权股份总数的 92.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议《北京一骑当千网络科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报
告》
1、议案内容
北京一骑当千网络科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告。
2、议案表决结果
同意股数 17,275,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议《北京一骑当千网络科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报
告》
1、议案内容
北京一骑当千网络科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告。
2、议案表决结果
同意股数 17,275,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议《北京一骑当千网络科技股份有限公司 2019 年度报告及其摘要》
1、议案内容
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。
2、议案表决结果：
同意股数 17,275,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议《北京一骑当千网络科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》
1、议案内容
北京一骑当千网络科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告。
2、议案表决结果：
同意股数 17,275,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议《北京一骑当千网络科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》
1、议案内容
北京一骑当千网络科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告。
2、议案表决结果
同意股数 17,275,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
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