公告日期：2022-01-10

公告编号：2022-002

证券代码：838784 证券简称：黑山谷 主办券商：西南证券
重庆黑山谷旅游股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 7 日

2.会议召开地点：重庆黑山谷旅游股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈其军

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长》
1.议案内容：

全体董事选举陈其军为公司第三届董事会董事长，任期三年，从本次董事会决议之日起算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公告编号：2022-002

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，各董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于任命公司高级管理人员》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任职期限已满，根据《公司章程》的规定，董事会决定对高级管理人员进行任命。

任命陈其军为公司总经理、任命吴应芳为公司财务负责人、任命张霞为公司董事会秘书。以上高级管理人员任期三年，从本次董事会决议之日起算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，各董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《重庆黑山谷旅游股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

重庆黑山谷旅游股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 10 日

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