公告日期：2022-01-10

公告编号：2022-001

证券代码：838784 证券简称：黑山谷 主办券商：西南证券
重庆黑山谷旅游股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 7 日

2.会议召开地点：重庆黑山谷旅游股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈其军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会》议案，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数43000000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2022-001

（一）审议通过《关于重庆黑山谷旅游股份有限公司董事会换届选举》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，董事会决定按照相关的法律程序进行董事会换届选举。公司股东提名陈其军、朱明全、曾德利、胡夏娟、吴应芳、张霞为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，从 2022 年第一次临时股东大会决议之日起算。上述提名董事与职工董事杨武军共同组成第三届董事会。
2.议案表决结果：

同意股数 43,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于重庆黑山谷旅游股份有限公司监事会换届选举》
1.议案内容：

公司股东提名戴克松、方媛为第三届监事会监事候选人，任期三年，从 2022年第一次临时股东大会决议之日起算。上述提名监事与职工监事吴义芬共同组成第三届监事会。
2.议案表决结果：

同意股数 43,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（ www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2021-027）。

公告编号：2022-001

2.议案表决结果：

同意股数 43,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈 其 董事 任职 2022 年 1 月 72022年第一次临时股 审议通过
军 日 东大会

吴 应 董事 任职 2022 年 1 月 72022年第一次临时股 审议通过
芳 日 ……
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