公告日期：2022-08-17

公告编号：2022-012

证券代码：838784 证券简称：黑山谷 主办券商：西南证券
重庆黑山谷旅游股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：重庆黑山谷旅游股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：戴克松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对《2022 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2022 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定；

公告编号：2022-012

（2）《2022 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容和格式指引的要求，未发现《2022 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2022 年半年度报告》真实的反映出公司报告期经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违法保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，各监事无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《重庆黑山谷旅游股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

重庆黑山谷旅游股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 17 日

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