公告日期：2023-04-14

证券代码：838784 证券简称：黑山谷 主办券商：西南证券
重庆黑山谷旅游股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：重庆黑山谷旅游股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：陈其军

6.会议列席人员：全体监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年董事会工作报告》
1.议案内容：

董事长代表公司董事会就 2022 年度董事会工作进行了汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，各董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年年度报告及报告摘要》
1.议案内容：

议案内容详见于 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）及《2022 年年度报告》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，各董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理对公司 2022 年度经营管理工作进行了汇报，并对公司 2023 年度
发展进行了计划和建议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，各董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度财务审计报告》
1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2022 年度财务状况，并出具了标准无保留意见。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，各董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司财务负责人就 2022 年度财务决算进行了报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，各董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司财务负责人就 2023 年度财务预算进行了报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，各董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

本年度不涉及利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，各董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘 2023 年财务审计机构》
1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，各董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于变更法律顾问的议案》
1.议案内容：

由于合作关系调整，公司 2022 年年度股东大会见证律师事务所变更为北京市康达（重庆）律师事务所……
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