公告日期：2023-04-14

公告编号：2023-013

证券代码：838784 证券简称：黑山谷 主办券商：西南证券
重庆黑山谷旅游股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会
（三）会议召开的合法合规性说明

第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提议召开 2022 年年度股东大会》议案，本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票

本次会议采用自案场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 5 日 9 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-013

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838784 黑山谷 2023 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市康达（重庆）律师事务所作为 2022 年年度股东大会见证律所。
（七）会议地点

重庆黑山谷旅游股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年董事会工作报告》

具体内容详见《2022 年董事会工作报告》
（二）审议《2022 年监事会工作报告》

具体内容详见《2022 年监事会工作报告》
（三）审议《2022 年年度报告及报告摘要》

议案内容详见于2023年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）及《2022 年年度报告》（公告编号：2023-011）。
（四）审议《2022 年度财务决算报告》

具体内容详见《2022 年度财务决算报告》
（五）审议《2023 年度财务预算报告》

具体内容详见《2023 年度财务预算报告》
（六）审议《2022 年度利润分配方案》

本年度不涉及利润分配
（七）审议《关于续聘 2023 年财务审计机构》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构。三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡

公告编号：2023-013

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印 件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席公本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/ 执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的 营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2023 年 5 月……
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