公告日期：2023-08-16

公告编号：2023-016

证券代码：838784 证券简称：黑山谷 主办券商：西南证券
重庆黑山谷旅游股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 14 日

2.会议召开地点：重庆黑山谷旅游股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：陈其军

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《做好挂牌公司 2023 年半年度报告披露相关工作的通知》等相关规定，公司编制了《2023 年半年度报告》。

具体内容详见公司于2023年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2023-016

息披露平台（ www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，各董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于偶发性关联交易》
1.议案内容：

因公司实际管理工作需要，公司自 2023 年 9 月 1 日起购买关联方重庆市万
盛经开区渝之盛不动产管理有限责任公司（简称渝之盛公司）劳务派遣服务，劳务派遣服务期限四个月。预计发生金额为 5 万元。

以上关联交易以市场行情为基础定价，采取市场定价，定价公允、合理。不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

各董事均为关联董事，回避表决将无法形成有效决议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改公司章程》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）上披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，各董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-016

（四）审议通过《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会》
1.议案内容：

提议召开 2023 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，各董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《重庆黑山谷旅游股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

重庆黑山谷旅游股份有限公司
董事会
2023 年……
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