公告日期：2024-01-03

公告编号：2024-001

证券代码：838784 证券简称：黑山谷 主办券商：西南证券
重庆黑山谷旅游股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 2 日

2.会议召开地点：重庆黑山谷旅游股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈其军
6.召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会》议案，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数43000000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他列席人员。
二、议案审议情况

公告编号：2024-001

（一）审议通过《预计 2024 年日常性关联交易》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2023-026）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《变更 2023 年度会计师事务所》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更 2023 年度会计师事务所》（公告编号：2023-025）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《重庆黑山谷旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

重庆黑山谷旅游股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 3 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。