公告日期：2024-04-16

公告编号：2024-006

证券代码：838784 证券简称：黑山谷主办券商：西南证券

重庆黑山谷旅游股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

第三届董事会第九次会议审议通过了,《关于提议召开 2023 年年度股东大会议案，本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本方式召开次会议采用现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 9 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-006

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838784 黑山谷 2024 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京康达（重庆）律师事务所作为 2023 年年度股东大会见证律所。
（七）会议地点

重庆黑山谷旅游股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年董事会工作报告》

具体内容详见 2023 年董事会工作报告。
（二）审议《2023 年监事会工作报告》

具体内容详见 2023 年监事会工作报告。
（三）审议《2023 年年度报告及报告摘要》

议案内容详见与2024年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）及《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）。
（四）审议《2023 年财务决算报告》

具体内容详见 2023 年财务决算报告。
（五）审议《2024 年财务预算报告》

具体内容详见 2024 年财务预算报告。
（六）审议《2023 年利润分配方案》

本年度不涉及利润分配。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡

2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。

3.由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席公

公告编号：2024-006

司本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（股东单位或其代表）身份证书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 5 月 7 日 9:00

（三）登记地点：重庆黑山谷旅游股份有限公司
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系人：张霞；联系电话：15703035326
（二）会议费用：参会股东住宿、交通费自理。
五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《重庆黑山谷旅游股份有……
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