公告日期：2024-05-08

公告编号：2024-007

证券代码：838784 证券简称：黑山谷 主办券商：西南证券
重庆黑山谷旅游股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：重庆黑山谷旅游股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈其军
6.召开情况合法合规性说明：

重庆黑山谷旅游股份有限公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于提议召开 2023 年年度股东大会》议案，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数43,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他列席人员
二、 议案审议情况
（一）审议通过《2023 年董事会工作报告》

公告编号：2024-007

1.议案内容：

具体内容详见《2023 年董事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《2023 年监事会工作报告》
1.议案内容：

具体内容详见《2023 年监事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《2023 年年度报告及报告摘要》
1.议案内容：

议案内容详见于2024年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）及《2023年年度报告》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公告编号：2024-007

具体内容详见《2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

具体内容详见《2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

本年度不涉及利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,000,……
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