公告日期：2024-11-04

公告编号：2024-012

证券代码：838784 证券简称：黑山谷 主办券商：西南证券

重庆黑山谷旅游股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈其军

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司购置冷链运输车议案》
1.议案内容：

因公司发展需要，需购置冷链运输车开展相关业务。本次交易金额 192.90万元，交易对象重庆乐意宝科技有限公司，成交结果已在重庆市公共资源网公示。上述事项未能及时履行审议程序，现予以补充审议。具体内容详见公司同日在全

公告编号：2024-012

国中小企业股份转让系统披露的《购买资产的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司购置黑山谷索道吊厢议案》
1.议案内容：

因黑山谷索道运营多年，为确保安全运营，公司新购置一批索道吊厢。本次交易金额 162.9998 万元，交易对象贵州山顺缆车有限公司，成交结果已在重庆市公共资源网公示。上述事项未能及时履行审议程序，现予以补充审议。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露的《购买资产的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司处置 6 辆报废观光车议案》
1.议案内容：

公司对 6 辆观光车进行报废处置，本次交易金额为：10176 元，交易对象岳
阳天胜报废汽车回收拆解利用有限公司，本次交易已在重庆联合产权交易所集团股份有限公司完成。上述事项未能及时履行审议程序，现予以补充审议。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露的《出售资产的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司处置江铃全顺牌 JX6466DF-M 小型普通客运车议案》

公告编号：2024-012

1.议案内容：

公司对江铃全顺牌 JX6466DF-M 小型普通客车进行处置，本次交易金额为20300 元，交易对象胡斌，本次交易已在重庆联合产权交易所集团股份有限公司完成。上述事项未能及时履行审议程序，现予以补充审议。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露的《出售资产的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订公司章程议案》
1.议案内容：

因公司拟开展冷链运输业务，故需变更经营范围并同步修改公司章程。为进一步规范公司治理，故对公司章程部分条款进行修订。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟修订公司章程公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。……
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