公告日期：2024-11-04

公告编号：2024-016

证券代码：838784 证券简称：黑山谷 主办券商：西南证券

重庆黑山谷旅游股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款□新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司第三届董事会第十一次会议决议等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：（一）修订条款对照

修订前 修订后

十三条 经依法登记，公司经营范围： 第十三条 经依法登记，公司的经营范化工产品、建筑材料、日用百货、五金、 围：化工产品、建筑材料、日用百货、家用电器销售（以上不含危险化学品）； 五金、家用电器销售（以上不含危险化房屋租赁；林木种植；提供劳务；物业 学品）；房屋租赁；林木种植；提供劳管理；建筑设备及零部件租赁；建筑工 务；物业管理；建筑设备及零部件租赁；程咨询服务；水上漂流；班车（加班车） 建筑工程咨询服务；水上漂流；班车（加客运、包车客运、旅游客运；景区景点 班车）客运、包车客运、旅游客运；普开发、经营；农副土特产品、工艺美术 通货物运输、冷链保鲜经营；运输设备品销售。（依法须经批准的项目，经相 租赁服务：景区景点开发、经营；农副关部门批准后方可开展经营活动）。 土特产品、工艺美术品销售。（依法须第三十七条 股东大会是公司的最高权 经批准的项目，经相关部门批准后方可
力机构，依法行使下列职权: 开展经营活动）。

（十三）审议公司在一年内购买、出售 第三十七条 股东大会是公司的最高权

公告编号：2024-016

重大资产超过公司最近一期经审计总 力机构，依法行使下列职权:

资产 30%的事项。 （十三）审议公司在一年内发生的重大
第一百零五条 董事会行使下列职权: 交易（除提供担保外）超过公司最近一（十六）审议公司在一年内购买、出售 期经审计总资产 30%的事项。
重大资产不超过公司最近一期经审计 （十六）审议公司在一年内发生的重大
总资产 30%的事项。 交易（除提供担保外）占公司最近一期
经审计总资产 10%至 30%的事项。公司
与关联自然人发生的成交金额在 50 万
元以上的关联交易；与关联法人发生的
成交金额占公司最近一期经审计总资
产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元的
交易，应当提交董事会审议。前述审议
权限以下事项均授权总经理审批。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是√否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

1、因公司拟开展冷链运输业务，故需变更经营范围并同步修订公司章程；
2、为进一步规范公司治理，故对公司章程部分条款进行修订。

三、备查文件

《重庆黑山谷旅游股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

重庆黑山谷旅游股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 4 日

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