公告日期：2024-11-21

公告编号：2024-017

证券代码：838784 证券简称：黑山谷 主办券商：西南证券
重庆黑山谷旅游股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 20 日

2.会议召开地点：重庆黑山谷旅游股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈其军
6.召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会》议案，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数43,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-017

无其他列席人员
二、议案审议情况
（一）审议否决《关于修订公司章程议案》
1.议案内容：

因公司拟开展冷链运输业务，故需变更经营范围并同步修改公司章程。为进 一步规范公司治理，故对公司章程部分条款进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2024-016)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数
43,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《重庆黑山谷旅游股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

重庆黑山谷旅游股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 21 日

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