公告日期：2025-01-14

证券代码：838784 证券简称：黑山谷 主办券商：西南证券

重庆黑山谷旅游股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：重庆黑山谷旅游股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘勇
6.召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会》议案，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数43,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司股东提名刘勇、刘茂、戴江波、曾德利、吴应芳、向世芳为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，任职自从 2025 年第一次临时股东大会选举通过之日至第四届董事会届满。上述提名董事将与职工董事杨武军先生共同组成第四届董事会。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会换届完成前，原董事仍将依据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，
认真履行董事职责。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 26 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台披露的《董事、监事、职工董事、职工监事换届公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

因公司拟开展运输设备租赁业务，故需变更经营范围并同步修改公司章程。
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订公司章程部分条款的议案》
1.议案内容：

为进一步规范公司治理，故对公司章程部分条款进行修订。具体内容详见公
司于 2024 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的
《关于拟修订<公司章程>公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司关联交易的议案》
1.议案内容：

为增加公司经营收入，公司拟向关联方重庆黑山谷电子商务有限公司出租 8
台冷链车,租赁期限为 3 年。8 台冷链车每年基本租金总计为 210,904 元，每年
基本租金、年度保险费用、年检费用之和为每年实际应付租金。2025 年 1 月 10
日至 2026 年 1 月 9 日的实际应付租金总计 309,690.40 元（含已支付的本年度保
险费用、年检费用 98,786.40 元）。2026 年度、2027 年度的基本租金不变，8 台
车辆的保险费……
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