公告日期：2025-01-14

公告编号：2025-003

证券代码：838784 证券简称：黑山谷 主办券商：西南证券
重庆黑山谷旅游股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘勇

6.会议列席人员：监事方媛

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于董事会的有关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会董事成员已于 2025 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举刘勇先生为公司第四届董事会董事
长，任期三年，自 2025 年 1 月 10 日起至 2028 年 1 月 9 日止。刘勇先生不属于

公告编号：2025-003

失信联合惩戒对象。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于任命公司总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》《公司章程》有关规定，
经董事长提名，任命刘勇先生为公司总经理，任期三年，自 2025 年 1 月 10 日起
至 2028 年 1 月 9 日止。刘勇先生不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司
同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于任命公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》《公司章程》有关规定，
经总经理提名，任命陈燕女士为公司财务负责人，任期三年，自 2025 年 1 月 10
日起至 2028 年 1 月 9 日止。陈燕女士不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见
公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

公告编号：2025-003

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议
（四）审议通过《关于任命公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，
经董事长提名，任命向世芳女士为公司董事会秘书，任期三年，自 2025 年 1 月 10
日起至 2028 年 1 月 9 日止。向世芳女士不属于失信联合惩戒对象。具体内容详
见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议
三、备查文件目录
《重庆黑山谷旅游股份有限公司第四届董事会第……
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