公告日期：2023-09-20

公告编号：2023-045

证券代码：838786 证券简称：ST 普慧 主办券商：一创投行
广州普慧环保科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：普慧会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李宪坤
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数8,091,315.00 股，占公司有表决权股份总数的 97.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事范浩莹因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-045

无。
二、议案审议情况
（一）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》
1.议案内容：

截止 2023 年 06 月 30 日，经审计的未分配利润为-20,346,132.37 元，已经
超过实收股本总额的三分之一。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》（2023-044）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,091,315.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

（一）广州普慧环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议

广州普慧环保科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 20 日

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